{"id":133199,"date":"2026-04-02T20:10:56","date_gmt":"2026-04-03T02:10:56","guid":{"rendered":"https:\/\/pongara.net\/news\/ee-uu-impone-veto-permanente-al-operador-de-kucoin-tras-orden-de-dubai\/"},"modified":"2026-04-02T20:10:56","modified_gmt":"2026-04-03T02:10:56","slug":"ee-uu-impone-veto-permanente-al-operador-de-kucoin-tras-orden-de-dubai","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pongara.net\/news\/ee-uu-impone-veto-permanente-al-operador-de-kucoin-tras-orden-de-dubai\/","title":{"rendered":"EE. UU. impone veto permanente al operador de KuCoin tras orden de Dub\u00e1i"},"content":{"rendered":"<div>\n<div><img width=\"640\" height=\"384\" src=\"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/canuto-imagine-1775182246-840x504-1.jpg\" class=\"attachment-large size-large wp-post-image\" alt=\"\" style=\"margin-bottom: 15px;\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" srcset=\"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/canuto-imagine-1775182246-840x504-1.jpg 840w, https:\/\/diariobitcoin.b-cdn.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/canuto-imagine-1775182246-608x365.jpg 608w, https:\/\/diariobitcoin.b-cdn.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/canuto-imagine-1775182246-768x461.jpg 768w, https:\/\/diariobitcoin.b-cdn.net\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/canuto-imagine-1775182246.jpg 1226w\" sizes=\"auto, (max-width: 640px) 100vw, 640px\"><\/div>\n<p><strong>KuCoin enfrenta una nueva escalada regulatoria luego de que un tribunal federal de Estados Unidos prohibiera permanentemente a uno de sus operadores permitir el acceso de usuarios estadounidenses, apenas semanas despu\u00e9s de una orden de cese y desistimiento emitida en Dub\u00e1i.<br \/>\n***<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Un tribunal del Distrito Sur de Nueva York prohibi\u00f3 permanentemente a Peken Global Limited permitir usuarios de EE. UU. en su plataforma, salvo registro como bolsa extranjera de comercio.<\/strong><\/li>\n<li><strong>La orden tambi\u00e9n exige el pago de una sanci\u00f3n civil por USD $500.000, en el marco de una acci\u00f3n impulsada por la CFTC.<\/strong><\/li>\n<li><strong>La medida llega despu\u00e9s de un cese y desistimiento en Dub\u00e1i y de un acuerdo previo en el que Peken acept\u00f3 pagar m\u00e1s de USD $297 millones.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\">\n<p lang=\"es\" dir=\"ltr\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/1f6a8-2.png\" alt=\"\ud83d\udea8\" class=\"wp-smiley\" style=\"height: 1em; max-height: 1em;\"> EE.UU. proh\u00edbe permanentemente a KuCoin <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/1f6a8-2.png\" alt=\"\ud83d\udea8\" class=\"wp-smiley\" style=\"height: 1em; max-height: 1em;\"> <\/p>\n<p>Un tribunal federal veta a Peken Global Limited, operador del exchange, de servir a usuarios estadounidenses. <\/p>\n<p>Esta medida implica una sanci\u00f3n de $500,000 y refuerza acciones anteriores de Dub\u00e1i. <\/p>\n<p>KuCoin enfrenta un creciente\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/TWpHOFgeve\">pic.twitter.com\/TWpHOFgeve<\/a><\/p>\n<p>\u2014 Diario\u0e3fitcoin\uea00 (@DiarioBitcoin) <a href=\"https:\/\/twitter.com\/DiarioBitcoin\/status\/2039908275693437254?ref_src=twsrc%5Etfw\">April 3, 2026<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n<p>La presi\u00f3n regulatoria sobre KuCoin se intensific\u00f3 en dos frentes casi consecutivos. Primero, el 5 de marzo, el regulador de criptomonedas de Dub\u00e1i emiti\u00f3 una orden de cese y desistimiento contra el exchange y varias de sus entidades asociadas. Ahora, menos de un mes despu\u00e9s, un tribunal federal de Estados Unidos aprob\u00f3 una medida que endurece a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n para uno de sus operadores.<\/p>\n<p>La decisi\u00f3n judicial afecta directamente a Peken Global Limited, una de las entidades vinculadas al funcionamiento de KuCoin. En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, la orden le impide de forma permanente permitir el acceso de usuarios estadounidenses a su plataforma, a menos que la empresa llegue a registrarse como una bolsa extranjera de comercio ante las autoridades correspondientes.<\/p>\n<p>El caso ilustra un patr\u00f3n ya conocido en la industria cripto. Varias plataformas globales han enfrentado sanciones por prestar servicios en jurisdicciones donde los reguladores sostienen que no cuentan con permisos adecuados. En este contexto, la actuaci\u00f3n contra KuCoin vuelve a poner el foco en los controles de licencias, la oferta de derivados y las pol\u00edticas de identificaci\u00f3n de clientes.<\/p>\n<h3>La nueva orden en Estados Unidos<\/h3>\n<p>El 30 de marzo, el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York aprob\u00f3 una orden por consentimiento promovida por la Commodity Futures Trading Commission, la CFTC. Seg\u00fan la decisi\u00f3n, Peken Global Limited queda permanentemente impedida de permitir que personas en Estados Unidos utilicen su plataforma, salvo que se registre como una bolsa extranjera de comercio.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s del veto, la orden exige a la empresa pagar una sanci\u00f3n civil por USD $500.000. La medida convierte en definitiva una restricci\u00f3n que antes ya hab\u00eda sido anticipada en otro acuerdo, donde la compa\u00f1\u00eda hab\u00eda aceptado apartarse del mercado estadounidense durante al menos dos a\u00f1os.<\/p>\n<p>Ese detalle no es menor. La nueva resoluci\u00f3n judicial transforma una salida temporal en una prohibici\u00f3n permanente, lo que representa un golpe regulatorio de mayor alcance para las operaciones asociadas a KuCoin en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el tribunal desestim\u00f3 las reclamaciones restantes contra otras tres entidades relacionadas: MEK Global, PhoenixFin y Flashdot.<\/p>\n<p>La acci\u00f3n aprobada en Nueva York deriva de una demanda federal presentada en marzo de 2024. En ese momento, la CFTC demand\u00f3 a Peken, junto con MEK Global, PhoenixFin y Flashdot, por presuntamente operar un exchange no autorizado de derivados cripto y por no implementar un programa eficaz de identificaci\u00f3n de clientes.<\/p>\n<h3>Los antecedentes del caso contra KuCoin<\/h3>\n<p>La situaci\u00f3n legal de Peken ya ven\u00eda deterior\u00e1ndose desde antes de esta orden. En enero del a\u00f1o pasado, la empresa se declar\u00f3 culpable del cargo de operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia. Como parte de ese proceso, acord\u00f3 pagar m\u00e1s de USD $297 millones en sanciones.<\/p>\n<p>Ese acuerdo tambi\u00e9n inclu\u00eda la salida de KuCoin del mercado de Estados Unidos por un per\u00edodo m\u00ednimo de dos a\u00f1os. Sin embargo, con la orden aprobada el 30 de marzo, esa restricci\u00f3n inicial qued\u00f3 reemplazada por una prohibici\u00f3n permanente para permitir el acceso de usuarios estadounidenses, salvo que exista un registro regulatorio adecuado.<\/p>\n<p>La secuencia muestra c\u00f3mo distintas acciones legales pueden acumularse sobre una misma compa\u00f1\u00eda en el ecosistema cripto. Un caso penal o administrativo puede derivar en compromisos econ\u00f3micos y operativos, mientras que una acci\u00f3n civil o regulatoria posterior puede endurecer todav\u00eda m\u00e1s las condiciones impuestas a la empresa involucrada.<\/p>\n<div class=\"diari-in-content-middle diari-entity-placement\" id=\"diari-3729114340\">\n<div id=\"diari-2684365227\" data-diari-trackid=\"221195\" data-diari-trackbid=\"1\" class=\"diari-target diari-target\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/youhodler.onelink.me\/IPBU\/p5h71gsx\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" target=\"_blank\" aria-label=\"6stable - 1200x250\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-content\/uploads\/2026\/04\/6stable-1200x250-1-4.gif\" alt=\"6stable - 1200x250\" width=\"1200\" height=\"250\" style=\" max-width: 100%; height: auto;\"><\/a><\/div>\n<\/div>\n<p>En el caso de KuCoin, el trasfondo regulatorio est\u00e1 vinculado a dos asuntos centrales para las autoridades estadounidenses. El primero es la oferta de productos de derivados sin autorizaci\u00f3n. El segundo es la supuesta falta de controles eficaces para identificar a los clientes, un tema clave en normas de cumplimiento y prevenci\u00f3n de delitos financieros.<\/p>\n<h3>La se\u00f1al previa desde Dub\u00e1i<\/h3>\n<p>Antes de la decisi\u00f3n en Estados Unidos, Dub\u00e1i ya hab\u00eda emitido una advertencia formal contra KuCoin y varias de sus entidades. El 5 de marzo, el regulador local de criptomonedas lanz\u00f3 una orden de cese y desistimiento contra KuCoin, Peken Global Limited, Phoenixfin, MEK Global y KuCoin Exchange EU GmbH.<\/p>\n<p>De acuerdo con la informaci\u00f3n citada por TheStreet, la autoridad de Dub\u00e1i advirti\u00f3 que la empresa podr\u00eda estar prestando servicios de criptomonedas a residentes del emirato sin las aprobaciones regulatorias necesarias. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 una posible tergiversaci\u00f3n del estado de licencia de la plataforma.<\/p>\n<p>Ese episodio agreg\u00f3 presi\u00f3n sobre el exchange en una jurisdicci\u00f3n relevante para el negocio global de activos digitales. Dub\u00e1i se ha consolidado como un centro importante para empresas del sector, pero tambi\u00e9n ha intentado proyectar una imagen de supervisi\u00f3n activa. Por eso, una orden de este tipo tiene peso tanto en el plano operativo como en el reputacional.<\/p>\n<p>Visto en conjunto, el aviso de Dub\u00e1i y la orden judicial en Nueva York reflejan un entorno de fiscalizaci\u00f3n m\u00e1s agresivo y coordinado. Aunque cada caso responde a reglas locales distintas, ambos apuntan a la misma preocupaci\u00f3n: que los exchanges ofrezcan servicios sin las licencias o autorizaciones que exigen las autoridades en cada mercado.<\/p>\n<h3>El tama\u00f1o de la operaci\u00f3n de KuCoin en Estados Unidos<\/h3>\n<p>Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma global de negociaci\u00f3n de criptomonedas que ofrece trading al contado, derivados, staking y servicios de pr\u00e9stamo. Su presencia internacional ha sido amplia, pero el mercado estadounidense result\u00f3 especialmente relevante para su volumen de actividad, seg\u00fan datos oficiales del caso.<\/p>\n<p>Entre septiembre de 2017 y marzo de 2024, la plataforma atendi\u00f3 aproximadamente a 1,5 millones de usuarios registrados en Estados Unidos. Durante ese per\u00edodo, obtuvo cerca de USD $184,5 millones en comisiones procedentes de esos clientes, seg\u00fan el Departamento de Justicia.<\/p>\n<p>Esas cifras ayudan a dimensionar por qu\u00e9 las autoridades estadounidenses han prestado tanta atenci\u00f3n al caso. Cuando una plataforma acumula una base amplia de usuarios y genera ingresos significativos en un pa\u00eds, aumenta el incentivo regulatorio para exigir registros, controles y cumplimiento de normas aplicables a los servicios financieros y de derivados.<\/p>\n<p>Hasta el momento de la publicaci\u00f3n original, TheStreet indic\u00f3 que contact\u00f3 a KuCoin para solicitar comentarios, pero no hab\u00eda recibido respuesta. La ausencia de una reacci\u00f3n p\u00fablica deja sin aclarar c\u00f3mo planea la empresa reorganizar sus operaciones o su estrategia de cumplimiento frente a este nuevo escenario.<\/p>\n<p>M\u00e1s all\u00e1 del caso puntual, la decisi\u00f3n marca otro precedente para la industria. Los exchanges cripto que operan de manera transfronteriza siguen enfrentando el mismo dilema: expandirse r\u00e1pido en m\u00faltiples mercados o ajustar sus servicios al ritmo, muchas veces m\u00e1s lento y exigente, de las regulaciones locales. En el caso de KuCoin, esa tensi\u00f3n ahora se traduce en una prohibici\u00f3n permanente en Estados Unidos para una de sus principales entidades operativas.<\/p>\n<div class=\"footer-entry-meta\"><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>KuCoin enfrenta una nueva escalada regulatoria luego de que un tribunal federal de Estados Unidos prohibiera permanentemente a uno de sus operadores permitir el acceso [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":133200,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2,1],"tags":[285,2658,8562,936,1268,8091,22484],"class_list":["post-133199","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crypto","category-noticias","tag-crypto","tag-dubai","tag-impone","tag-kucoin","tag-noticias","tag-operador","tag-permanente"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133199","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=133199"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/133199\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media\/133200"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=133199"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=133199"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pongara.net\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=133199"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}