El organismo alerta sobre el uso de estos activos en delitos de naturaleza financiera, como lavado de capitales y financiamiento de actos terroristas, por lo que invita a las plataformas y usuarios a emplear mecanismos para mitigar riesgos.
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- Tesoro de EE. UU. presenta informe de riesgos financieros sobre los NFT
- Los califica como activos susceptibles a ser usados para ilícitos financieros
- Los malos actores ven utilidad en estos activos en el blanqueo de capitales y financiamiento de actos terroristas
- Invitan a las personas y plataformas a ultimar medidas para mitigar riesgos
El Departamento del Tesoro de EE. UU. calificó a los tokens no fungibles (NFT) como “altamente susceptibles de emplearse en fraudes y estafas”, advirtiendo a todas las personas interesadas en participar en actividades financieras con este tipo de activos.
Departamento del Tesoro alerta sobre los NFT
Los comentarios del Departamento del Tesoro vinieron a lugar en su más reciente “Evaluación de riesgos de finanzas ilícitas” relacionadas con los NFT, donde exploró a detalles vulnerabilidades asociadas con estos activos y las plataformas donde se suelen comercializar, destacando delitos como lavado de dinero, financiamiento de actos terroristas y otros hechos de naturaleza ilícita.
El informe alega que los tokens no fungibles “son muy susceptibles de ser utilizadas en fraudes y estafas y están sujetos a robo“, ya que los delincuentes pueden utilizar los NFT “para lavar el producto de delitos determinantes, a menudo en combinación con otros métodos para ofuscar la fuente ilícita del producto del delito”.
Sobre los riesgos inherentes a estos activos, en el comunicado se lee:
La evaluación encuentra que las protecciones inadecuadas de ciberseguridad, los desafíos relacionados con la protección de derechos de autor y marcas registradas, y la exageración y los precios fluctuantes de las NFT pueden permitir a los delincuentes perpetrar fraudes y robos relacionados con estos activos y sus plataformas comerciales asociadas.
Por ende, insta a las empresas y plataformas a establecer controles adecuados para mitigar los riesgos que atentan contra el mercado, así como implementar prácticas KYC para evitar hechos de naturaleza ilícita. Aseguran que el implementar medidas de mitigación y trabajar con herramientas características tanto de la industria Blockchain como del sector tradicional, reducen parcialmente la incidencia de malos actores dentro de esta industria, al tiempo que apoyan a las autoridades en la labor de perseguir a los delincuentes.
Estafas y delitos en el sector de los NFT
Si bien el estudio hace más énfasis en las prácticas de los malos actores, el sector de los NFT no ha estado libre de controversia justamente por la proliferación de delitos y estafas que afectan principalmente a los comerciantes.
La más común de todas es la supuesta comercialización de artículos coleccionables de colecciones reputadas, los cuales en realidad son copias falsas que se venden a precios por debajo de los NFT originales a modo de oferta atractiva. También están las típicas operaciones en las que la contraparte no entrega el producto acordado, entre otras.
Generalmente, la comercialización de NFT se hace a través de plataformas especializadas con controles para evitar este tipo de hechos, donde los pagos se realizan con criptomonedas. Por fuera de estos mercados, quienes suelen exponerse a una mayor variedad de estafas, por lo que la invitación es a estar muy atentos y evitar exponerse de manera innecesaria.
Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
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