Las autoridades estadounidenses han sancionado 49 direcciones de Bitcoin y Monero vinculadas a actividades ilícitas en la dark web, pertenecientes al administrador de la plataforma Nemesis, la cual fue desmantelada el año pasado.
***
- El Tesoro de EE.UU. sancionó 49 direcciones de criptomonedas ligadas a un mercado de la dark web.
- Las acciones apuntan al administrador de Nemesis, quien aún sigue operando pese al cierre de la plataforma.
- Nemesis facilitó más de USD $30 millones en transacciones ilícitas antes de ser cerrado.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra 49 direcciones de criptomonedas asociadas a Behrouz Parsarad, señalado como administrador de Nemesis, un mercado ilícito que operaba en la dark web.
Las direcciones incluyen 44 de Bitcoin (BTC) y 5 de Monero (XMR), esta última una criptomoneda enfocada en la privacidad de las operaciones. De acuerdo con el comunicado oficial, estas sanciones forman parte de una ofensiva más amplia contra plataformas que facilitan actividades criminales, incluyendo el tráfico de drogas y el fraude cibernético.
El caso de Nemesis y su impacto en la economía digital
Nemesis operó en la dark web por al menos tres años antes de ser desmantelado en 2024. Con aproximadamente 30.000 usuarios activos, la plataforma facilitó la venta de sustancias ilegales, documentos falsificados, servicios de cibercrimen como phishing y ataques DDoS, y hasta herramientas para ransomware.
Según el informe de OFAC, Parsarad obtenía ganancias de cada transacción realizada en el sitio, acumulando millones de dólares en comisiones. El mercado fue desmantelado como parte de una operación internacional de cumplimiento de la ley, aunque el presunto administrador no ha sido capturado.
Informes recientes indican que Parsarad ha intentado reorganizar a antiguos vendedores de Nemesis para lanzar una nueva plataforma similar, lo que ha encendido las alarmas de las autoridades.
La lucha contra los mercados ilícitos en la dark web
Las sanciones contra Parsarad se enmarcan dentro de una estrategia más amplia del gobierno de EE.UU. para desmantelar economías ilícitas en la web profunda.
Bajo la administración de Donald Trump, se firmó una orden ejecutiva enfocada en erradicar el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, lo que ha intensificado la vigilancia sobre las criptomonedas utilizadas en estos mercados.
El Departamento del Tesoro ha encabezado esfuerzos similares en el pasado. En 2022, agentes federales desmantelaron Hydra Market, considerado el mayor golpe a la dark web desde la caída de Silk Road. Este último, famoso por ser uno de los primeros mercados negros en aceptar Bitcoin, fue cerrado en 2013, y su fundador, Ross Ulbricht, fue condenado a cadena perpetua antes de recibir un indulto presidencial en enero de este año.
Monero y la privacidad en la mira
A diferencia de Bitcoin, cuyas transacciones pueden ser rastreadas a través de su Blockchain público, Monero ofrece anonimato al ocultar detalles como el remitente, el receptor y el monto de cada transacción. Esta característica ha convertido a XMR en la moneda preferida de muchos actores en la dark web, lo que ha llevado a un escrutinio regulador cada vez mayor.
Aunque el uso de criptomonedas en actividades ilícitas representa solo una fracción del volumen total de transacciones, gobiernos y agencias de seguridad continúan presionando para restringir su uso en mercados ilegales.
Las sanciones recientes reflejan esta tendencia y podrían generar nuevos obstáculos para quienes intentan aprovechar el anonimato de la blockchain para evadir la ley.
Editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
Imagen original de DiarioBitcoin, creada con inteligencia artificial, de uso libre, licenciada bajo Dominio Público
