El Departamento del Tesoro de Estados Unidos investiga si plataformas de criptomonedas facilitaron la evasión de sanciones por parte de actores estatales iraníes, con un […]
Etiqueta: sanciones
EEUU impone sanciones a exchanges de criptomonedas por vínculos con Irán
Las plataformas facilitaron más de USD 94.000 millones en transacciones de wallets vinculadas a organizaciones terroristas, según el gobierno. Leer más
Irán habría movido USD $1.000 millones en cripto desde Reino Unido para evadir sanciones: TRM Labs
Un nuevo análisis de inteligencia Blockchain revela cómo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán habría utilizado exchanges registrados en Reino Unido para […]
Sanciones internacionales impulsaron un flujo récord de criptomonedas hacia direcciones ilícitas en 2025
El Global Sanctions Inflation Index estimó que había poco menos de 80.000 entidades y personas sancionadas en total a nivel mundial hasta mayo de 2025. […]
Evita sanciones: ¿Cuáles son las palabras prohibidas por el SAT al hacer transferencias?
Este 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzó la vigilancia sobre las descripciones en transferencias bancarias, un elemento que suele pasar desapercibido para los […]
Trump advierte sanciones “severas” a países que comercien con Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este domingo que habrá “sanciones severas” para “cualquier país” que haga negocios con Rusia, y tal vez […]