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Gobierno chino estudia ley contra blanqueo de capitales para ‘vigilar’ nuevas fintech
Según el gobierno chino, 1,391 personas han sido procesadas por cargos relacionados con el blanqueo de capitales en el primer semestre de 2024. Legisladores chinos […]
Sam Bankman-Fried presentó una apelación contra su condena por delitos graves
Tras el colapso de FTX en 2022, el ex CEO se enfrentó a un juicio con jurado y fue declarado culpable de siete delitos graves […]
Organizaciones piden a la UE que tome medidas contra el dinero digital dentro de juegos
Los consumidores son presa de muchas prácticas engañosas al comprar y utilizar monedas de videojuegos, denuncia la BEUC. Un grupo que representa a organizaciones de […]
Singapur abre investigación contra quienes negocian cuentas y tokens de Worldcoin
A diferencia de los problemas que enfrenta Worldcoin en otras jurisdicciones, las investigaciones en Singapur apuntan a personas y organizaciones que estarían comprando cuentas y […]
Digital Chamber pide al Congreso que aborde las acciones de la SEC contra los NFT
El CEO de OpenSea informó haber recibido un aviso Wells de la SEC en agosto, lo que sugiere que la comisión podría estar adoptando un […]
Medidas de la SEC contra empresas cripto alcanzaron los USD 4.7MM este año
La SEC está teniendo un año récord en cuanto a medidas de ejecución contra empresas cripto, reforzadas por un acuerdo de USD 4,470 millones con […]
La Fed emitió orden de cese y desista contra banco de Texas por atender a empresas cripto
La Reserva Federal de EE.UU. dijo que identificó «deficiencias significativas» en las operaciones del banco con clientes cripto y en sus procedimientos de gestión de […]
Chile: Servicio Nacional del Consumidor presentó una denuncia contra Worldcoin
El Director Nacional, Andrés Herrera, presentó una denuncia infraccionaria en contra de Worldcoin sobre la que han recibido una serie de reclamos y alertas de […]