Australia es el tercer país del mundo con mayor número de cajeros automáticos de criptomonedas, y a los reguladores les preocupa que puedan estar facilitando […]
Etiqueta: capitales
Operador del mezclardor Helix fue condenado a 3 años de cárcel por blanqueo de capitales
Larry Harmon blanqueó 350.000 BTC, pero fue tratado con indulgencia por su ayuda para encarcelar a Roman Sterlingov. Larry Harmon, quien fue arrestado en 2020 […]
Londres es una de las capitales económicas del mundo, el resto de Reino Unido va camino del tercer mundo
No es raro ver que la economía de un país va a distintas velocidades según la región. Sucede en China con una diferencia brutal entre […]
Gobierno chino estudia ley contra blanqueo de capitales para ‘vigilar’ nuevas fintech
Según el gobierno chino, 1,391 personas han sido procesadas por cargos relacionados con el blanqueo de capitales en el primer semestre de 2024. Legisladores chinos […]