Las personas capturadas operaban en una banda consolidada en el país, la cual se dedicaba al robo de inmuebles, estafas y otros delitos. Invertían en […]
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Autoridades EEUU capturan al operador de Incognito Market, mercado cripto de drogas en la Dark Web
Según detalla el DOJ, Incognito Markets procesó más de USD $100 millones en el comercio de drogas, de los cuales unos USD $80 millones se […]
Autoridades de EEUU capturan a estafadores que legitimaron USD $73 millones con criptomonedas
El capital legitimado por los implicados provenía de estafas de tipo “Pig Butchering”, la cual está cobrando cada vez más víctimas en EE. UU. y […]
Autoridades estadounidenses capturan a otro implicado en la estafa de OneCoin
Se trata de William Morro, funcionario de OneCoin quien movió alrededor de USD $35 millones entre varios países para beneficio operativo de la estafa. Este […]
Autoridades de EEUU arrestan a los fundadores de Samourai Wallet
A los fundadores de Samourai Wallet se les acusa de facilitar transacciones ilícitas y colaborar en el lavado de dinero para organizaciones de la Dark […]