Según el gobierno chino, 1,391 personas han sido procesadas por cargos relacionados con el blanqueo de capitales en el primer semestre de 2024.
Legisladores chinos están considerando la posibilidad de revisar una ley anterior contra el blanqueo de capitales para mejorar la capacidad de «vigilar» y analizar los riesgos de blanqueo de capitales a través de las nuevas tecnologías financieras, incluidas las criptomonedas.
Según una declaración traducida del South China Morning Post, el portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos, Wang Xiang, anunció las revisiones el 9 de septiembre, alegando la necesidad de mejorar los métodos de detección en medio del «rápido desarrollo de las nuevas tecnologías».
Las nuevas disposiciones legales propuestas también instan al banco central y a los reguladores financieros a colaborar en la elaboración de directrices para gestionar los riesgos que plantean las amenazas de blanqueo de capitales que se perciben en las nuevas tecnologías.
