El Servicio Secreto de EE.UU. se incautó de parte de los fondos robados en un banco extranjero en 2023 e inició la acción civil de embargo, lo que finalmente les permitió devolver 7 millones de dólares.
Las autoridades de EE.UU. están buscando devolver 7 millones de dólares a las víctimas de una estafa de ingeniería social que las engañó para que enviaran dinero a plataformas de inversión en criptomonedas falsas.
La estafa involucró a estafadores contactando con las víctimas y ganándose su confianza antes de dirigirlas a sitios web que se hacían pasar por plataformas legítimas de inversión en criptomonedas, según informó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia en un comunicado del 21 de marzo.
Una vez que las víctimas realizaban un depósito, los fondos eran canalizados a través de más de 75 cuentas bancarias bajo nombres de empresas ficticias, y luego enviados al extranjero “caracterizados de manera engañosa” como transferencias domésticas, a pesar de ser transferidos a un banco fuera de EE.UU.
