Las autoridades enviaron un mensaje fuerte y claro a los usuarios criminales de estos exchanges: Hemos encontrado sus servidores y tenemos sus datos, nos vemos pronto.
El gobierno alemán acaba de cerrar 47 exchanges de criptomonedas, acusándolos de permitir conscientemente que una «economía subterránea» para ciberdelincuentes floreciera, y ahora está centrando su atención en sus usuarios potencialmente criminales.
“[Han estado] ocultando deliberadamente el origen de fondos obtenidos de manera criminal a gran escala mediante la implementación inadecuada de los requisitos legales para combatir el lavado de dinero”, alegaron la oficina federal de policía criminal de Alemania, la oficina principal de la fiscalía de Frankfurt y la oficina del país para combatir el ciberdelito en un comunicado del 19 de septiembre alegaron.
Las autoridades alegan que sus usuarios incluyen operadores de ransomware, redes de bots y traders del mercado negro que utilizan los servicios para convertir dinero obtenido a través de medios criminales en el “ciclo de moneda regular”.
