Junto al blanqueo de capitales, Maximiliano Pilipis también está acusado de no presentar la declaración de impuestos por los ingresos generados en 2019 y 2020.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado al operador del exchange de criptomonedas AurumXchange de presunto lavado de dinero, alegando que movió millones de dólares para el mercado de la darknet, Silk Road.
En un comunicado del 28 de octubre, el DOJ alega que cuando Maximiliano Pilipis, de 53 años, operaba AurumXchange, más de 30 millones de dólares en fondos en más de 100,000 transacciones pasaron a través del exchange, una parte de los cuales provenía de cuentas en Silk Road.
Bajo el pseudónimo de Dread Pirate Roberts, el estadounidense Ross Ulbricht operó Silk Road entre 2011 y 2013 como un mercado en la red Tor, permitiendo a los usuarios comprar y vender productos de forma anónima, usado por miles de vendedores de drogas.
