La plataforma de intercambio cripto fue sentenciada tras admitir que se benefició de la falta de controles antilavado que facilitaron el movimiento de fondos vinculados a fraude, prostitución y trata sexual. La multa iba a ser más alta, pero el DOJ determinó que la plataforma no tiene fondos suficientes para asumir dicha cantidad.
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- Paxful pagará multa por USD $4.000.000 tras declararse culpable.
- La fiscalía afirmó que la empresa permitió transferencias por USD $17.000.000 en Bitcoin hacia Backpage y otro sitio similar.
- El Departamento de Justicia concluyó que la compañía no podía pagar una multa mayor a USD $4.000.000.
Paxful multado con USD $4 millones tras admitir irregularidades en controles antilavado
La plataforma transfería fondos vinculados a actividades delictivas.
Se registraron USD $17 millones en transacciones hacia Backpage.
Paxful declaró ganancias de al menos USD $2.7… pic.twitter.com/FBJQrrzWgC
— Diario฿itcoin (@DiarioBitcoin) February 11, 2026
La empresa Paxful Holdings Inc. fue sentenciada a pagar una multa por USD $4.000.000, luego de que fiscales estadounidenses determinaran que la plataforma obtuvo beneficios económicos gracias a la ausencia de controles efectivos contra el lavado de dinero.
Según un comunicado difundido el miércoles por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), la compañía permitió que clientes transfirieran fondos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo fraude, prostitución y trata sexual comercial.
Las autoridades sostienen que la empresa conocía el origen criminal de parte de los fondos que circulaban a través de su infraestructura. A pesar de ello, continuó operando sin implementar mecanismos adecuados de cumplimiento normativo.
El caso se suma a una serie de acciones regulatorias y penales contra actores del ecosistema de activos digitales que operaron sin cumplir las obligaciones establecidas por la legislación estadounidense en materia de prevención de lavado de dinero.
Transferencias vinculadas a Backpage y beneficios millonarios
De acuerdo con los fiscales, Paxful sabía que estaba transfiriendo criptomonedas para clientes como Backpage, un sitio web que fue ampliamente utilizado por traficantes para publicar anuncios relacionados con prostitución, incluyendo casos que involucraban menores de edad.
Entre 2015 y 2022, las operaciones comerciales entre Paxful, Backpage y otro sitio similar resultaron en la transferencia de aproximadamente USD $17.000.000 en bitcoin desde una billetera del exchange hacia dichas plataformas.
Como consecuencia de esas operaciones, Paxful obtuvo al menos USD $2.700.000 en ganancias, según detalló la fiscalía.
El Departamento de Justicia también indicó que los fundadores de la empresa se referían internamente al crecimiento impulsado por este tipo de actividad como el “Backpage Effect”, lo que, según las autoridades, evidenciaría conocimiento sobre la naturaleza de esos flujos.
El asistente del fiscal general A. Tysen Duva, de la división penal del Departamento de Justicia, declaró que “Paxful se benefició al mover dinero para criminales que atrajo al promocionar su falta de controles contra el lavado de dinero y su incumplimiento de las leyes aplicables, todo mientras sabía que estos criminales estaban involucrados en fraude, extorsión, prostitución y trata sexual comercial”.
Declaraciones de culpabilidad y situación financiera
El año pasado, el cofundador de Paxful Inc., Artur Schaback, se declaró culpable de cargos por no establecer ni mantener deliberadamente un programa efectivo contra el lavado de dinero.
Las autoridades también señalaron que Schaback comunicó falsamente a los usuarios que la plataforma no exigía procedimientos de conocimiento del cliente, conocidos como KYC por sus siglas en inglés. En diciembre, la propia empresa Paxful se declaró culpable en el marco del proceso judicial.
Aunque originalmente el Departamento de Justicia había indicado que la compañía debía pagar más de USD $112.000.000, finalmente la sanción quedó reducida.
Según el comunicado oficial, tras un análisis independiente, el Departamento de Justicia determinó que Paxful no tenía la capacidad financiera para pagar una multa criminal superior a USD $4.000.000.
La empresa había suspendido sus operaciones en 2019, un dato relevante para entender su actual situación económica y operativa.
Contexto regulatorio en el ecosistema cripto
El caso de Paxful se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre plataformas de intercambio de criptomonedas que operaron en años anteriores con estándares laxos de cumplimiento.
En Estados Unidos, las leyes antilavado de dinero exigen que las empresas financieras implementen programas robustos para identificar clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas.
La falta de estos controles puede facilitar el uso de activos digitales para mover fondos derivados de delitos graves, incluyendo fraude y trata de personas.
Para el público universitario y profesional que sigue el sector blockchain, este caso ilustra los riesgos legales asociados a modelos de negocio que priorizan el crecimiento sin desarrollar estructuras de cumplimiento adecuadas.
También subraya la importancia de los programas KYC y AML en plataformas que intermedian transacciones con criptomonedas como Bitcoin.
El comunicado del Departamento de Justicia deja claro que las autoridades consideran que la ausencia deliberada de controles puede convertirse en un elemento de atracción para actividades ilícitas.
La sentencia contra Paxful establece un precedente relevante sobre responsabilidad corporativa dentro del ecosistema de activos digitales, especialmente en lo que respecta a la relación entre innovación tecnológica y cumplimiento regulatorio.
Artículo escrito con ayuda de un redactor de contenido de IA, editado por Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
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